Due diligence de terceiros é o processo de verificar um fornecedor, parceiro ou prestador de serviço antes de contratá-lo — e de continuar monitorando depois. Este checklist gratuito resume, em 2 páginas, os pontos que um programa de compliance maduro verifica, usando apenas dados públicos e 100% dentro da LGPD.
O que está no checklist
- Identificação e cadastro — CNPJ, quadro societário e beneficiário final;
- Saúde financeira — inadimplência, protestos, recuperação judicial;
- Processos e histórico judicial — ações relevantes e padrão de litigância;
- Compliance e integridade — sanções (CEIS, CNEP, CEPIM), PEP, conflitos de interesse;
- LGPD e uso responsável de dados — base legal, fontes lícitas e registro;
- Monitoramento contínuo — reavaliação periódica e alertas de mudança.
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Para quem é
Times de compliance, jurídico, suprimentos e financeiro que contratam ou renovam fornecedores e parceiros. Use na contratação e nas reavaliações periódicas — cada item não verificado é um risco que entra na operação. Para se aprofundar, veja o guia definitivo de compliance corporativo e o comparativo de ferramentas.
Perguntas frequentes
O checklist é gratuito?
Sim. O download é direto, em PDF, sem cadastro e sem custo.
Posso distribuir para o meu time?
Sim. O material é livre para uso e circulação interna na sua empresa.
Com que frequência devo aplicar o checklist?
Na contratação de todo novo terceiro e em reavaliações periódicas dos contratos ativos — riscos societários, financeiros e judiciais mudam com o tempo.
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