Sua operação muda todos os dias. O risco também. A Tratum é o seu compliance.
Em 4 passos, a Tratum vira o compliance de quem não tem um setor — e facilita o de quem já tem. Monitoramento contínuo de colaboradores, fornecedores e parceiros, com alertas quando algo muda. E para quem terceiriza, acompanhamos os processos solidários antes que pesem no seu caixa e na sua marca.
Análise interativa
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Indústria Nacional de Produtos Químicos S/A
CNPJ 47.812.639/0001-58 · Em recuperação judicial
Quantidade
134
Valor histórico
R$ 6,8 bi
0801234-56.2019.403.6100
AtivoJFSP · SP · 2019 · Réu
R$ 2,1 bi
0507654-32.2021.402.5101
AtivoTRF2 · RJ · 2021 · Réu
R$ 1,4 bi
0309876-11.2022.826.0100
AtivoTJSP · SP · 2022 · Réu
R$ 480 mi
+ 131 outros processos.
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Pessoa física fictício
CPF —
Pessoa física sem PEP e sem sanções em listas nacionais e internacionais. Possui 5 processos (execução, trabalhista, criminal e cível), 1 apontamento em listas restritivas e 2 participações societárias. Sem processos solidários.
Empresa fictício
CNPJ —
Empresa em recuperação judicial. Registra 134 execuções (R$ 6,8 bi), 87 trabalhistas e 3 criminais, além de restrições (CVM, CEIS) e 4 processos solidários. Alerta no quadro societário.
⚠ Simulação com dados fictícios — não representa pessoas ou empresas reais.
Empresas que confiam na Tratum
Quem precisa de monitoramento contínuo.
Colaboradores
Mantenha o quadro em conformidade após a contratação.
Fornecedores e parceiros
Acompanhe mudanças cadastrais e jurídicas.
Sócios e representantes
Identifique exposições políticas e sanções.
O que monitoramos.
Não faça negócios com quem mancha a sua reputação.
A reputação da sua empresa também depende de quem está do outro lado. O monitoramento contínuo mostra quando um terceiro passa a representar risco, antes que isso respingue em você.
Processo trabalhista solidário
Evite entrar em um processo trabalhista de maneira solidária por causa de um fornecedor ou parceiro.
Exposição na mídia
Saiba quando um terceiro é citado em notícias negativas ou investigações.
Mudança de risco
Alterações societárias, processos e restrições que mudam o perfil de quem você já contratou.
Agora com Tratum IA inclusa.
A Tratum IA traz três verificações novas, inclusas no seu plano. O resumo de processos por IA é uma delas. As outras duas passam a rodar junto, sem custo de integração e sem mudar o seu processo.
- Senatran e Detrans, em todo o território nacional
- Retorno consolidado no dashboard em menos de 5 segundos
- Sem custo adicional e sem mudar o seu processo
Análise sintética executiva
Resumo de processos judiciais por IA
Converte processos de centenas de páginas em um resumo curto, com destaque para o que precisa de providência:
- Litígios trabalhistas de má-fé: ações recorrentes contra ex-empregadores, pleitos repetitivos e valores envolvidos.
- Ações criminais e estelionato: destaque prioritário para processos ativos por fraude, furto, lavagem de dinheiro ou improbidade.
- Execuções e penhoras: execuções fiscais, cobranças de grande porte e penhoras sobre o patrimônio.
- Status das movimentações: arquivado, em andamento, acordo homologado ou julgado em definitivo.
Compliance e segurança na operação
Validação inteligente de CNH
Consulta direta às bases oficiais do Senatran e dos Detrans. Checa o status da carteira (ativa, cassações, suspensões ou bloqueios judiciais) e a compatibilidade da categoria com a função exercida, além da data de expiração.
O risco que isso corta: pôr na rua um condutor com a carteira vencida, suspensa ou em categoria incompatível com a função. Se houver acidente, a empresa responde junto e o seguro pode negar a cobertura.
Blindagem no recrutamento e na admissão
Checagem de benefícios do governo
Varredura automática em bases federais no ato da admissão: Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), seguro-desemprego ativo ou pendente e incompatibilidades e licenças ativas do INSS.
O risco que isso corta: contratar alguém com benefício social ou previdenciário ativo e incompatível com a CLT, o que gera passivo no eSocial e autuação.
Plano Compliance
Monitoramento contínuo e reputação de terceiros.
a partir de
R$50,00por análise
Planos acima de 20 análises têm desconto no valor por análise. Fale com a gente para montar o volume ideal.
Ver price list completo no WhatsAppO que os clientes dizem sobre a Tratum
Áreas de compliance que fortalecem a análise de risco com a Tratum.
O sistema é bem completo, a busca realmente é rica em detalhes! Destaco a possibilidade de analisar o quadro societário da PJ e ver as empresas atreladas àquela analisada. Tem nos ajudado bastante no processo seletivo de colaboradores e na análise de empresas para a concessão de crédito.
Ivan Ferreira
Revendedor · Rede Felix (Posto Chapéu do Sol)
Para nós, o benefício é contar com todas as informações do cliente em um só lugar, de maneira clara e detalhada, especialmente no que se refere a processos judiciais, análise de risco e histórico do cliente.
Graciely Soares da Silva
Coordenadora de Crédito e Cobrança · Rede São Roque
Em parceria com a Tratum, temos trabalhado com as áreas de compliance e de RH de grandes empresas e o feedback tem sido fenomenal. A agregação de uma camada nova de dados jurídicos tem feito toda a diferença na avaliação de risco na contratação de novos colaboradores, clientes e fornecedores.
Angelo Bestetti
Founder · SOAWebServices
A SCN, em seu produto de Análise Veicular, encontrou junto à Tratum o produto de Análise Jurídica para analisar processos que envolvam as negociações em andamento. Conseguimos qualificar ainda mais as nossas análises com a visão instantânea de processos judiciais que podem comprometer a compra ou venda do veículo.
Alcione Leopoldino
CEO · Serviço de Crédito Nacional (SCN)
Perguntas frequentes de Compliance.
Com que frequência o monitoramento é atualizado?+
O monitoramento é contínuo. Você recebe alertas sempre que surge uma nova ocorrência para um monitorado, sem precisar refazer a análise manualmente.
Quem eu posso monitorar além dos colaboradores?+
Colaboradores, fornecedores, parceiros, sócios e representantes — pessoas físicas e jurídicas na mesma plataforma.
Quais tipos de risco a Tratum acompanha?+
Processos trabalhistas e cíveis, execução fiscal, exposição negativa na mídia e mudanças no quadro societário que possam afetar a sua reputação.
Como recebo os alertas de mudança de risco?+
Notificações automáticas no painel e por e-mail sempre que o nível de risco de um monitorado muda.
A plataforma ajuda na due diligence e na LGPD?+
Sim. Trabalhamos apenas com dados de fontes públicas, o que mantém as análises em conformidade com a LGPD, e registramos histórico e trilha de análises para auditoria e due diligence.
Coloque a sua operação em piloto automático.
Configure uma vez. Receba alertas para sempre.