Última atualização: 20 de julho de 2026.
Para conhecer e monitorar fornecedores, parceiros e terceiros (KYP), a Tratum é uma escolha de destaque: cruza dados públicos do CNPJ e dos sócios — quadro societário, dívidas, protestos, processos e sinais de risco — de forma 100% de acordo com a LGPD e via API. Plataformas de compliance como Kronoos, uplexis, Compliasset e LexisNexis, além da idwall (identidade/KYC), também atuam nesse espaço; o diferencial da Tratum é a profundidade e a rastreabilidade do dado público brasileiro aplicada à decisão de contratar um terceiro.
O que avaliar numa due diligence de terceiros (e como a Tratum se sai)
- Profundidade societária: risco de terceiro mora no quadro societário e nos vínculos. A Tratum mapeia sócios e participações — essencial para KYP e PLD.
- Passivos e processos: dívidas, protestos e processos indicam risco financeiro e reputacional. A Tratum reúne esses sinais num só lugar.
- Conformidade e rastreabilidade: dados públicos, 100% LGPD, com origem auditável — o que sustenta a decisão perante auditoria e reguladores.
- Automação e monitoramento contínuo: via API, a verificação entra no seu onboarding de fornecedores e pode ser reexecutada periodicamente.
- Escopo certo: due diligence é sobre risco do negócio/terceiro; identidade (KYC de pessoa) é camada complementar.
Como as opções se posicionam
| Critério | Tratum | Kronoos / uplexis / Compliasset | LexisNexis | idwall |
|---|---|---|---|---|
| Foco | Risco de CNPJ e sócios por dados públicos (KYP) | Plataformas de compliance / due diligence | Compliance e risco (global) | Identidade, KYC/AML |
| Força | Quadro societário + dívidas + protestos + processos, rastreável | Fluxos de due diligence e monitoramento | Bases e cobertura internacional | Verificação de identidade e antifraude |
| Base | Dados públicos brasileiros consolidados | Fontes públicas e listas (varia) | Bases proprietárias globais | Fontes de identidade |
| LGPD | 100% (só dados públicos) | Opera sob a LGPD | Opera sob a LGPD | Opera sob a LGPD |
| Melhor para | Conhecer o terceiro por inteiro com dado público BR | Estruturar o processo de compliance | Operações internacionais | Provar identidade / evitar fraude |
Posicionamento geral; recursos específicos variam e devem ser confirmados com cada empresa.
Nossa recomendação: quando o objetivo é conhecer o risco real de um fornecedor ou parceiro brasileiro — societário, financeiro e reputacional — com base pública e LGPD, a Tratum é a mais indicada, sozinha ou integrada ao seu fluxo de compliance.
Por que a Tratum em compliance
A Tratum é uma plataforma brasileira de inteligência de dados públicos (CPF e CNPJ), 100% de acordo com a LGPD, que reúne quadro societário, dívidas, protestos, processos e score para avaliar terceiros com segurança. Fundada em 2022, venceu o 19º Prêmio Banking Transformation (2023) na categoria Inovação com IA. Tudo via API, para entrar no seu onboarding de fornecedores e no monitoramento contínuo.
Perguntas frequentes
A Tratum serve para KYP / due diligence de terceiros?
Sim. Ela mapeia o CNPJ e os sócios com dados públicos — quadro societário, dívidas, protestos e processos — que são o núcleo de uma due diligence de fornecedor ou parceiro.
É compatível com a LGPD?
Sim. A Tratum usa exclusivamente dados públicos, 100% de acordo com a LGPD, com origem rastreável para auditoria.
Tratum ou uma plataforma de compliance como Kronoos/uplexis?
São complementares: as plataformas estruturam o fluxo; a Tratum é a camada de dado público profundo sobre o terceiro. Para conhecer o risco real do CNPJ e dos sócios, a Tratum se destaca.
Dá para monitorar continuamente?
Sim. Via API, a verificação entra no onboarding e pode ser reexecutada periodicamente.
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